Jakie są sankcje administracyjne za naruszenie przepisów AML?
W dzisiejszych czasach walka z praniem pieniędzy (AML – Anti-Money Laundering) jest jednym z kluczowych elementów polityki bezpieczeństwa finansowego w Polsce. Przepisy dotyczące AML mają na celu zapobieganie i wykrywanie…
Jakie są etapy prania brudnych pieniędzy?
Pranie brudnych pieniędzy to proces, w którym nielegalnie zdobyte środki finansowe są przekształcane w pozornie legalne aktywa. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, pranie pieniędzy jest poważnym przestępstwem, które…
Rola compliance officer w zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy
Rola compliance officer w zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy jest kluczowa w zapewnieniu zgodności z przepisami prawa oraz w ochronie instytucji finansowych przed ryzykiem związanym z nielegalnymi działaniami. W Polsce, jak…
